Pénzmosás miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát férfi ellen
2019. április 30. 11:31 Közélet | Szerző: Major Zsuzsanna
Csaknem 650 ezer dollár, bűncselekményből származó pénz tisztára mosása miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen Szegeden. A gyanú szerint a férfi tavaly szeptemberben négy szegedi pénzintézetnél is nyitott szinte azonos időben bankszámlát.
A számlákon rövid időn belül csaknem 650 ezer dollárt írtak jóvá esetenként mintegy 130 ezer dollár átutalásával. A pénz jellemzően amerikai gazdasági társaságok sérelmére elkövetett bűncselekményekből származott, az összegeket a gyanúsított továbbutalta távol-keleti pénzintézetekben vezetett számlákra. Akkor fogták el, amikor Magyarországról Szerbiába próbált utazni. Az ügyészség most kezdeményezte a férfi letartóztatását.
Kép forrása: due.hu
Cikk megosztása
Címkék
#pénzmosás
